AGO 2023

LA SOCIETE ENNAKL Automobiles SA

Capital Social : 30 000 000 TND

Siège Social : Zone Industrielle La Charguia II -Tunis

RNE : 0001949C

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les Actionnaires de la société ENNAKL AUTOMOBILES S.A sont invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 25 avril 2023 à 9H00 au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d’administration relatif à l’exercice 2022.

2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolides et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

3. Approbation des conventions règlementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l’exercice 2022.

4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2022.

5. Affectation des résultats de l’exercice 2022.

6. Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice 2023.

7. Fixation de la rémunération du comité permanant d’audit pour l’exercice 2023.

8. Nomination d’un administrateur indépendant.

9. Nomination d’un administrateur représentant les actionnaires minoritaires marocains

10. Nomination de nouveaux administrateurs.

11. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité.